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周焯华被法院拍卖36个不动产，涉及约6亿元 现时正在服刑的前太阳城集团主席周焯华，被澳门法院变卖36个不动产，涉及约6亿澳门元。他与其余数名人士被判须向澳门政府赔偿65.22亿澳门元。 根据澳门法院的资料，周焯华和大得利集团有限公司旗下36个不动产，将会被法院拍卖，请求执行人是一名叫「余丽云」的人士。 36个不动产中，有31个是停车位，拍卖价格为1,133,000澳门元至1,184,500澳门元；其余5个都属于商业用途的物业，价格分别是55,517,000澳门元至176,748,000澳门元。全部不动产涉及约6亿澳门元。 地点位于凼仔美副将马路及珍珠围的商业单位及车位。根据地籍资料显示，该物业大楼名称是创福豪庭。这次拍卖将于9月12日进行，9月11日截标。 周焯华与数名被告在1月19日被判刑，他们需要向政府赔偿65.22亿澳门元，另需要向美高梅、永利、威尼斯人、银河、澳娱综合赔偿21.51亿澳门元。而周焯华亦被判18年监禁。 据了解，周焯华与数名被告已经就案件向中级法院提出上诉，检察院亦同时就案件亦提出上诉。 -
落入虎穴竟成了“爪牙” 85人赴境外从事电信诈骗被判刑 “强迫我们每天要不择手段地去拉人。”“到处都是被砸烂的手机,宿舍里都有监控。”“人身安全都不一定能够得到保障”……犯罪嫌疑人回忆起参与境外诈骗的场景,后悔不已。近日,经山东省东营市河口区检察院提起公诉,河口区法院对钟某某等85人系列跨境电信诈骗案公开宣判,85名被告人均因犯诈骗罪被判处三年到六个月不等的有期徒刑,并处5万元到1万元不等的罚金。 2019年初,小王在一个微信群里看到“摩根公司”高薪诚聘出国务工的广告,联系后对方说招聘赴境外从事客服人员,月薪过万,还有提成,报销往返路费。面对对方许诺的优厚待遇,小王心动了,按照与对方的约定出境至老挝,与接应人员会合后被带至金三角地区。 “不能用真实姓名”“起一个外号”“工作地点不允许用私人手机”“拉人到微信群投资”,小王这才知道自己到了诈骗集团了。小王本想走,但却被告知需要自己承担来回路费,一边是高额工资加提成,一边是自掏腰包,最终小王的天平倾向了诈骗集团。 据悉,“摩根公司”先后在老挝、菲律宾设置办公地点,该公司系从事诈骗犯罪活动的犯罪集团,以金钱引诱,大量招聘国内人员赴境外实施诈骗,组织架构严密、分工明确,设有客服部、网络部、招聘部、保障部、一线诈骗团队等专门机构,针对境内居民实施电信网络诈骗。 从此,小王按照公司提供的话术和剧本,宛如演员一样以“投资导师”“高富帅单身汉”等身份广结网友,分享“致富”秘籍,一年多的时间,小王从一名普通一线诈骗人员,一路升职为团队经理,诈骗花样层出不穷。 东营公安联合机场、海关在小王等人回国的时候组织了抓捕,小王与同在该诈骗集团的84名人员被抓获归案。
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菲律宾拉斯皮纳斯市博彩园区发现“豪华俱乐部”，园区设有支付中心、海鲜市场等多场所 据报道称，一家菲律宾离岸博彩运营商 (POGO) 公司最近因涉嫌人口贩运而在拉斯皮纳斯市遭到突击搜查，结果发现该公司在其经营场所内拥有自己的所谓“娱乐中心”。 菲律宾国家警察 (PNP) 向媒体展示了被突击搜查的部分建筑，以证明该 POGO 中心据报道还涉及除在线赌博之外的其他活动。 “我们进行了一次突袭，因为我们有理由相信他们参与了爱情骗局和投资骗局。他们隐藏在合法的网络博彩公司的幌子后面”菲国警反网络犯罪小组发言人警察队长米歇尔·萨比诺（Michelle Sabino）说。 “娱乐中心”内有宽敞的房间，类似于豪华夜总会的贵宾室，据称离岸公司的男性员工在那里休息。在离岸博彩公司大院中还发现了所谓的“浪漫室”，警方认为这是所谓的“爱情骗局”的场所、员工宿舍、医疗和牙科诊所、售票处、支付中心、杂货店、海鲜店市场和美食广场。 萨比诺说：“菲律宾人可以外出，而外国人则不允许。但他们有激励措施，如果表现好，他们可以出去，但必须有人陪同。” 6 月 27 日，当局对涉嫌贩卖人口的情况发出搜查令。警方报告说，1,534 名菲律宾人和 1,190 名外国人在这次突袭中获救，其中包括 4 名中国人和 3 名中国台湾人，他们被发现是逃犯。 移民局目前拘留了被捕的外国人，他们目前正在等待驱逐出境。 与此同时，该 POGO 公司仍有 1,000 多名员工，因为移民局尚未确定他们是否需要在自己的国家工作。 5人因该事件被捕，但警方表示人数可能还会增加。
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抄家！！周焯华被法院拍卖36个不动产，涉及约6亿元 现时正在服刑的前太阳城集团主席周焯华，被澳门法院变卖36个不动产，涉及约6亿澳门元。他与其余数名人士被判须向澳门政府赔偿65.22亿澳门元。 根据澳门法院的资料，周焯华和大得利集团有限公司旗下36个不动产，将会被法院拍卖，请求执行人是一名叫「余丽云」的人士。 36个不动产中，有31个是停车位，拍卖价格为1,133,000澳门元至1,184,500澳门元；其余5个都属于商业用途的物业，价格分别是55,517,000澳门元至176,748,000澳门元。全部不动产涉及约6亿澳门元。 周焯华与数名被告在1月19日被判刑，他们需要向政府赔偿65.22亿澳门元，另需要向美高梅、永利、威尼斯人、银河、澳娱综合赔偿21.51亿澳门元。而周焯华亦被判18年监禁。
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电诈分子视频连线行骗！民警入镜怒斥“你装什么装” 6月18日，哈尔滨市公安局呼兰分局新民派出所民警在接到辖区商户举报后迅速出警，成功阻止一起冒充“公检法”电信网络诈骗案件。 6月18日12时许，呼兰分局新民派出所社区民警李瀚接到辖区一宾馆负责人反映情况称，辖区居民徐女士来到宾馆开了一个房间，一直用手机微信与人视频，疑似遭遇电信网络诈骗。 巡逻民警赶到宾馆后，发现徐女士拿着手机正在与电信网络诈骗犯罪分子视频，民警当即表明身份并立即挂断视频，告知徐女士正在遭遇电信网络诈骗。 正当徐女士将信将疑时，电信网络诈骗犯罪分子竟然再次发来视频请求，民警接通视频后，犯罪分子一时没有看清视频中的民警，仍然以“强硬”语气要求徐女士把手机放好，民警当即要求对方打开摄像头，并怒斥道“我们迟早会打击你，你装什么装！”发现是民警后，刚刚还气焰嚣张的犯罪分子立即挂断了视频，徐女士这才如梦初醒。 经了解，徐女士称自己连续接到“00”开头的不明电话，对方自称是北京警方，用严厉的语气告知其涉及一起洗钱案件，要求她找一处僻静的宾馆房间接受调查，并再三告诫徐女士不要与他人说。 看着骗子发来的“立案决定书”等伪造的法律文书，徐女士一时情急，没有分辨出这个漏洞百出的骗局，来到了附近的一间宾馆开房间。正当犯罪分子提出要徐女士转账20万元“进行担保”的要求时，一旁的宾馆负责人意识到徐女士可能正在遭受电信网络诈骗，在反复劝阻徐女士无果后，马上向社区民警汇报情况。
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贵州一女子欲偷渡到缅甸“务工”，被劝返后仍不放弃再次偷渡 近年来以“高薪”为噱头，向国内招募人员赴境外从事电信网络诈骗活动的情况不断发生，时常有人经不住诱惑前往边境偷越国境，从而走上违法犯罪的不归路。 近日，镇远（贵州省黔东南苗族侗族自治州）法院依法公开开庭审理并当庭宣判一起组织他人偷越国境罪、偷越国境罪案件，对组织他人偷越国境的邓某某判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二万元，对另7名偷越国境的被告人判处有期徒刑六个月至拘役四个月，并处罚金二千元至四千元不等的刑罚。 案情摘要 2020年3月，被告人邓某某为获得缅甸“泽哥”承诺的介绍费，邀约了被告人全某某等人前往缅甸务工。2020年3月13日，在邓某某的安排下，邓某某、全某某等7人从镇远乘顺风车到凯里南站，又从凯里南站乘高铁到达云南省昆明市，经邓某某与“泽哥”联系后，在他人的带领下，邓某某等7人从云南省临沧市孟定镇偷渡至缅甸果敢东城。偷渡过程中所产生的顺风车费、食宿费由邓某某支付后，“泽哥”承诺为其报销，高铁票由邓某某联系“泽哥”订购。7人到达缅甸果敢东城后，由“泽哥”安排工作，后上述七人于2020年5月17日至2021年10月5日期间陆续从云南省镇康县南伞口岸偷渡回国。 2020年7月，被告人杨某某（女）在他人的邀约下前往缅甸务工，后于2020年8月1日与他人结伙由云南省镇康县南伞镇边境小道欲偷渡至缅甸时，被执勤民警查获劝返并处以行政罚款，几天后再次在他人带领下从镇康县南伞镇偷渡至缅甸果敢东城在一家KTV工作，后杨某某于2021年10月11日从清水河口岸回国。 法条链接 《中华人民共和国刑法》 第三百一十八条 【组织他人偷越国（边）境罪】组织他人偷越国（边）境的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：…… 第三百二十二条 【偷越国（边）境罪】违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；为参加恐怖活动组织、接受恐怖活动培训或者实施恐怖活动，偷越国（边）境的，处一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。 法官提醒 缅北不是致富“天堂”，境外并非法外“禁地”。希望每个被金钱冲昏头脑想去境外的人员能够警醒，在境外你可能被强迫参与电信诈骗、网络赌博等违法犯罪活动，甚至存在被非法拘禁、故意伤害、绑架等人身危险，境外没有遍地黄金，务工一定要选择正规渠道，不要轻信各种境外高薪务工广告，偷渡境外代价太大不可为，勿因一时贪念而悔恨一生。同时法官也提醒广大群众，国境线神圣不可随意逾越，要自觉严格遵守出入境管理法规，切勿以身试法，否则将受到法律的严惩。
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菲国警：BC园区获救两外籍员工被发现为逃犯 当地时间7月4日，菲律宾国家警察反网络犯罪小组表示，六月底对拉斯彬迎斯市(Las Pinas)园区的突击行动又发现两名“被救”外籍员工为逃犯。 菲国警反网络犯罪小组总监埃尔尼亚(Sidney Hernia)表示，新增的两人是被中国台湾当局通缉，具体情况尚不清楚。 日前，菲律宾警方表示，“获救”外国公民中有四人被发现是中国逃犯，他们已被移交给中国大使馆驱逐出境。 埃尔尼亚表示：“1500多名菲律宾员工已被释放并允许返回各自的家园。与此同时，执法部门已收集了一千多名外国人的个人信息，这些人将被移交给移民局进行适当的处置和遣返程序。目前还有大约600人仍在与移民局和各自原籍国大使馆代表协调下接受处理。” 他补充说：“不同外国大使馆的积极参与和合作，协助记录各自国民，并将他们的记录与菲国警进行交叉比对，最终确认了六名逃犯的身份。” 与此同时，五名中国人已因违反2022年扩大反人口贩运法而受到司法部的审讯程序。
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菲律宾描仁瑞拉市宣布禁止所有类型的网络BC 为了居民的福利和安全，菲律宾描仁瑞拉市地方政府已禁止菲律宾离岸BC运营商(POGO)和其他形式的赌博活动在该市进行。 市长张侨利于7月4日宣布，市政府已通过三项措施，即第1105号法令(禁止在该市范围内的网络BC公司)、第2023-093号法令(暂时禁止小镇菜票、电子游戏和其他形式的在线赌博的新申请)以及第2023-092号法令(禁止在该市进行一切形式的在线赌博)。 市政府表示，该法令的通过是因为最近有报道称，全国范围内的非法赌博和网络BC运营造成了洗钱、人口贩卖、绑架和卖淫等社会、经济和安全问题。 张侨利表示：“无论在该市设立什么项目，我们总是要考虑对社区的社会和道德影响。这对我们来说非常重要，不仅因为我们教会团体的存在，而且更重要的是这种赌博带来的社会和道德影响” 违者将面临20万到30万的行政罚款。此外，任何违反该规定的个人将被处以5000披索或一年监禁，或者两者并罚，具体由法院酌情决定。 暂时禁止在城市范围内建立和运营新的在线赌场、电子游戏、在线斗鸡、电子宾果、在线扑克和其他形式的在线赌博以及小镇菜票，为期五年。 市政府表示，目前在该市持有有效营业许可证经营的网络赌博场所仍将被允许继续经营。市政府成立了一个小组来监控所有建筑物地区，以确保该市没有非法赌博活动和非法网络BC公司运营。
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宏泰被捕中国人中有4名国内通缉犯，并否认对于宏泰起义事件的外国人下手过重 菲国警反网络犯罪大队（PNP-ACG）称，警方上周对大马尼拉地区拉斯宾迎斯市（Las Pinas）一个博彩园区展开突查行动，被捕人员中发现有四名中国籍逃犯。 菲国警反网络犯罪大队发言人萨比诺在一则短信中证实了上述情况，但并未透露具体细节。 警方目前正对数千名在突查行动中被捕的外国员工和当地联络人提出指控。 菲国警表示，警方在行动中还数次阻止了部分外国人的逃跑企图。 另一方面，涉案博彩公司的律师谴责警方在行动中涉嫌虐待这些外国人。 新创网络科技公司（音译，Xinchuang Network Technology）律师瓦尔加斯在给警方的信中要求对在冲突中受伤的博彩业员工提供人道主义援助。 瓦尔加斯在信中写到：“我们强烈谴责警方对手无寸铁的外国公民采取的暴行，警方使用的武力与在新闻稿中表示要阻止逃跑的说法不相称。我们同样谴责你们现场的警员不断拒绝救护车进入，将这些受伤严重的伤员转移至附近的医疗设施中。” 菲国警新闻办公室负责人马拉南已经否认警方对待这些试图逃跑者时下手过重。 在给媒体的一则短信中，马拉南表示警方在行动中已经保持最大限度的忍耐。 马拉南说：“菲国警始终致力于维护所有人的人权，无论种族和国籍。我们的警员是专业人士，只会依据本国的法律采取行动。” 他补充道，菲国警已经在现场布置人权事务援助办公桌和医疗服务站。
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台当局花13亿新台币打击诈骗 被批没有正视基层人力荒 据台湾《联合报》报道，台行政部门5月通过“新世代打击诈欺策略行动纲领1.5版”，预计投入13亿元(新台币，下同)经费，民众党“立委”陈琬惠3日说，民进党当局没有正视基层人力荒，花一堆钱在宣传与整修设备场地，预算乱撒一通，完全是慷纳税人之慨。 陈琬惠3日举行记者会指出，根据“警政署”的统计，近年诈欺案件数持续成长，2022年达到29509件，而岛内各地地检署新收电信诈欺案件数，更是连年翻倍成长，2022年达到160799件，比起2019年多了4.6倍，台湾彷佛沦为诈骗之岛。 陈琬惠说，面对海量的诈骗案，多个“部会”统统高喊缺人，然而根据“警政署”报告，2023年各警察机关侦查佐缺额292人，缺额率6.44%；法务部门报告也显示，2023年检察官缺额132人，缺额率8.61%。 陈琬惠表示，当海量诈骗案压垮第一线检警时，13亿元的预算放在“增补人力”上却少得可怜，其中只有1.1亿用于增补临时人力；而“设备场地整修”“防诈倡导”却分别高达9.9亿元、6500万元，等于7成多的预算都用在设备场地整修。 她批评，如此分配纳税人的13亿元预算，完全是慷纳税人之慨，民进党当局没有正视基层人力荒，花一堆钱在宣传与整修设备场地，法务部门的国际参访费用就有近百万元，行政司法业务联系会议费用也有180万元。 陈琬惠要求，行政部门负责人陈建仁应该出面说明，预算分配的专业考虑是什么，绝对不能只是要展现打诈决心就乱撒一通。 陈琬惠呼吁，针对诈骗案源头管理，“金管会”等都应该扛起责任，对于欠缺监管的人头账户、泛滥的第三方支付虚拟账号与横行无阻的电信境外门号进行监管，别再互踢皮球。
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23人落网！广东肇庆警方打掉一个赌博团伙！ 随着互联网的高速发展，一些不法分子也将赌桌从线下搬到了线上，进行，开展网络赌博。设赌人员通过各种网络渠道，散发招赌信息，大肆招揽参赌人员，不少赌徒因为深陷其中法自拔，把钱输个精光。 近期，肇庆警方成功捣毁了一个网络赌博团伙，抓获23名人员！据了解，肇庆、德庆县警方在近日获得线索，在辖区范围内，有人利用网络进行赌博，为此，肇庆警方第一时间抽调精干警力，启动快侦快破工作机制，成立多个抓捕小组，对涉赌人员网上追踪、落地打击，力求一网打尽！第一轮的收网行动，抓捕小组分赴深圳、佛山、中山及本市、德庆等地，成功抓获15名涉嫌网络赌博的违法犯罪嫌疑人。 第二轮的收网行动抓捕小组在广州、东莞、佛山及本市大旺等地成功抓获8名涉嫌网络赌博的违法犯罪嫌疑人。 目前，林某盛等其中12人因涉嫌开设赌场罪，已被公安机关依法刑事拘留。而其余涉案人员，则被公安机关依法作出行政处罚。 无论是参与还是组织赌博都属违法行为情节严重的还有可能会构成犯罪将面临刑罚《治安管理处罚法》规定：以营利为目的，为赌博提供条件的，或者参与赌博赌资较大的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上三千元以下罚款。 《刑法》规定：以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 赌博，害人之余又害己，切勿沾染。警方。提醒：广大人民群众，要擦亮眼睛，不断提升拒赌、反赌意识，积极举报[UNK]赌线索，共同维护社会治安秩序向好发展，切勿以身试法。
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菲律宾官方报道：马尼拉宏泰两千名菜农被解救的后续 关于6月底在拉斯皮纳斯的警方清理菠菜公司，解救2000多名菜农的大事件，本周一，菲律宾国家警察（PNP）公布了后续进展。 关于后续进展，按照华人习惯的理解方式，进行了大致梳理，分别列举如下： 1：上周对拉斯皮纳斯市七家涉嫌网络菠菜机构进行的突击搜查，警方表示遵循了适当的法律程序。 在奎松市克拉姆营地举行的新闻发布会上，菲国警发言人让·法哈多上校表示，获得搜查令需要经过一系列程序才能实施，其中包括法官的评估。 她补充说，菲国警在法庭上有此案的原告和证人。 法哈多保证，菲国警反网络犯罪小组已准备好在必要时在适当的公开场合上作出答复，并强调该行动是合法的。 2：6月27日凌晨的突袭行动，当时有超过2700名疑似菠菜行业工作者被解救，包括1500名菲律宾人和1200名外国人被救出，在解救过程中，3 名外国人遭受严重身体伤害，1 人受枪伤。 经过简易的甄别手续后，这些被留置在科技园内的菠菜行业工作者，1500名菲律宾人已经尽数释放，而因为对当局处理和释放菲律宾人的行为表示不满，两天后园区内爆发了骚乱，有48名外国菜农试图攀爬带有铁丝网的院墙逃跑。 据警方称，此类事件是导致13名外籍工人受伤的原因。 3：菲律宾国家警察表示，在上周对拉斯皮纳斯市七家非法网络菠菜机构进行突袭后不久，菲律宾国家警察局就拘押了四名在中国通缉的逃犯。 “为了追求正义和维护公共安全，菲国警继续调查拉斯皮纳斯市的一家POGO公司，该公司因涉嫌人口贩运和网络犯罪活动而成为目标。” 在对获救人员进行记录和分析过程中，菲国警公共信息办公室负责人称，发现该院落中的四名落网的中国人是逃犯，并因在中国从事犯罪活动而被中国当局通缉。” 几个月前在邦板牙省克拉克市的反网络犯罪突袭中，菲国警逮捕了大约六名参与网络犯罪活动的外国人。 这些逃犯与网络菠菜公司有联系，并因参与各种刑事犯罪而被通缉。 “鉴于这些事态发展，必须对拉斯皮纳斯市的网络BC公司员工，进行彻底的分析，以防止任何通缉人员在我国工作和藏身，并确保所有在网络BC行业工作的人员不参与犯罪活动。”该负责人表示。 他补充说，当地人和外国人的安全是最重要的问题。 据悉，菲国警将以此为契机，在各地致力于打击网络BC行业中的网络犯罪和人口贩运活动。 这样导致的结果是有钱的直接跑路出国，不太有钱的跑宿务达沃避风头，而一般BC公司的员工，也重回到疫情期间的散养模式，去中心化，防止一下次被端了老底。 4：按照菲国警的说法，目前所有获救的菲律宾人均已被遣送回原籍，而仍有1284 名外国人被拘留，需要在他们移交各自大使馆之前进行处理，例如获取个人资料、旅行历史和身份信息以供记录，这意味着接下来需要进入多部门衔接的工作时段，这也是朋友圈里各路大神都在发帖，声称自己有能力捞人，只要花钱就能保释之类的信息源头。 先不说信息真伪，是否存在钓鱼一说；单说这个保释，就算是真的话，到时候能否顺利离境，还在两说之列，前两天不是才有离境的中国籍鸡头，不离境尚是自由身，一旦离境，移民局名单榜上有名，自然会被移民局无比正确的拦截，并送至米骨丹等候遣返。 说到遣返，之前克拉克的被解救菜农，已经有自愿付费遣返回国的，至于回国后续，用他的话来说，在国内怎么难受，也好过在米骨丹的监狱里硬挺着。（完）
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兵分多路、统一收网！29名涉诈人员被抓…… 6月25日晚，江西省丰城市公安局组织开展境外回流电信诈骗团伙统一收网行动，抓获犯罪嫌疑人29人，有力震慑了诈骗分子的嚣张气焰。 案件背景 为深入推进“长风6号”专项行动，全力压降我市电诈案件高发势头，今年6月初，丰城市公安局发现了全市多个境外回流涉诈团伙线索，立即成立专案组,不分昼夜地分析研判及缜密侦查，掌握了大量犯罪事实和证据，逐渐梳理出了涉及30余人的多个境外回流电信诈骗团伙。 6月25日晚8时许,“抓捕行动正式开始”。 随着一声令下，在宜春市公安局指导和支持下，丰城市公安局300余名警力兵分多路，按照既定工作计划开展集中统一收网抓捕行动。截至目前，行动已抓获境外回流电信诈骗团伙成员29名，案件正在进一步办理中。 丰城警方在此敦促境外电信网络诈骗违法犯罪人员认清形势，尽快投案自首，争取从宽处理。
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一封举报信让涉案2亿元的“跑分”洗钱犯罪团伙覆灭 近日，梅州市丰顺县公安局民警会同市公安局网警支队，在网上网下合成作战中心和相关部门的支持配合下，分别在湖南岳阳、揭阳普宁、梅州丰顺等地展开收网行动，抓获蔡某元、徐某侠等37名涉案嫌疑人，打掉一涉嫌非法经营、开设赌场、侵犯公民个人信息的犯罪团伙，初步估算涉案流水约2亿多元。 2023年3月底，“平安厅”局长信箱收到一封举报信，反映丰顺县汤坑镇有一个为境外诈骗“跑分”洗钱团伙，希望公安机关予以严厉打击。这封举报信指向明确、涉及人员众多，“平安厅”局长信箱专班工作人员专门向领导汇报，并迅速流转丰顺县公安局核查，跟进督办。 丰顺县公安局根据举报线索对有关人员进行核查，同时与前期侦查案件线索碰撞分析，初步摸排出一个以蔡某铭为首的跑分团伙，该团伙接收上线指令及泰达币（虚拟货币）报酬，向指定账号付款。经初步研判后，即向局党委汇报相关案情，成立工作专班对该团伙进行深入核查。经进一步查实，该团伙成员利用非法赌博网站的代理账号，使用泰达币对账户充值上分，再将根据上线指定额数的分数充值到相应赌客账户中，赚取赌博网站回水获利。 专案组通过数据分析、合成研判、循线追踪取得了实质性进展，并在上级公安机关有关部门的支持下，最终摸清该犯罪网络，相继掌握通过非法买卖泰达币进行接单“跑分”赚取差价的徐某运团伙、非法买卖泰达币的蔡某元团伙，向大量实名手机号码注册的游戏账号充值、倒卖游戏币赚差价“跑分”的杨某清团伙、李某龙团伙、蔡某新团伙等人员架构及违法犯罪事实。 经过3个月的缜密侦查和精心经营，犯罪团伙架构清晰、主要目标锁定、抓捕时机成熟，6月2日，丰顺县公安局专案组在市公安局相关部门的支持下，组织95名精干警力，分成20个抓捕小组实施全链条收网打击，分别在湖南岳阳、揭阳普宁、梅州丰顺等地抓获蔡某元、徐某侠等37名涉案嫌疑人，打掉工作室4个、游戏公司1个，查扣手机、电脑、银行卡一批，现金600多万元人民币，金条13公斤（值约750万元人民币），冻结资金约350万元。 经查实，该团伙自2022年9月至今，以非法买卖泰达币、游戏币的方式，为境外诈骗集团从事洗钱“跑分”违法犯罪活动，初步估算涉案流水约2亿多元。
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菲国警在宏泰园区“获救人员”中发现4名中国通缉犯 菲国警在宏泰园区“获救人员”中发现4名中国通缉犯 7月2日，菲国警反网络犯罪小组透露，警方在宏泰园区“获救人员”中发现4名中国逃犯。 菲国警反网络犯罪小组发言人萨比诺在短信中证实了逮捕行动，但没有透露更多细节。 菲国警目前正在对数百名外国员工和本地人员提起诉讼，。 菲国警还表示，成功阻止了几名企图逃跑的外国人。 而一些被捕人员的律师则谴责警方在突袭中虐待几名外国人。 宏泰园区的法律顾问Ananias Vargas致信警方表示：“我们严厉谴责警方对这些手无寸铁的外国人实施暴行，警方使用暴力的程度超出了新闻声明中所说的只是防止逃跑。我们还谴责当地警方拒绝让救护车进入转运重伤人员到最近的治疗机构。” 菲国警公共信息主任马拉南否认警方在逃跑事件中反应过度，并宣称警方在整个行动中都保持了最大限度的容忍。 “菲国警仍然致力于维护所有人的人权，不分种族或国籍。我们的警员都是专业人士，只会按照当地的相关法律行事。” 他补充说，警方已经在该地区设立国家警察人权援助台和卫生站。
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“国际红色通缉令”人员张某晖、江某2人在境外抓获，并成功押解回哈尔滨市。 6月28日，哈尔滨市公安局发布信息，该局组织道里分局抽调精干警力，通过强化多警种合成作战，最终将潜逃马来西亚5年之久的“国际红色通缉令”人员张某晖、江某2人在境外抓获，并成功押解回哈尔滨市。 2018年1月，哈尔滨市公安局道里分局民警在工作中发现，辖区内一家贸易公司对外宣称在马来西亚种植园种植芒果和榴莲的项目，另外还能为某污水处理厂引进国外先进技术进行污水治理，承诺2个项目稳赚不赔，可以保本高息，年息在10%左右。 为使受害人深信不疑，该公司雇业务员在银行门口、商圈等地发放宣传单，并且还不定期组织开设金融课，通过赠送礼品的形式吸引投资人。在金融业务推广课上，“授课老师”大力宣传投资后高额回报，骗取投资人进行投资。截至2017年12月，共有152人被骗，最多一人被骗80余万元，合计诈骗金额8000余万元。随后不久，该公司总经理张某晖、财务管理江某携款潜逃至马来西亚，被警方列为红通逃犯。 今年开展“猎狐行动”后，道里分局经侦大队民警与江某女儿樊某飞取得联系，经过大量劝解工作，樊某飞同意配合公安机关劝其母江某回国。随后，民警与江某建立联系，经过反复细致劝解工作，江某同意回国，并愿意劝已逃往泰国的张某晖一起回国。不久，张某晖由泰国返回马来西亚后，民警在确定2人在马来西亚的行程和居住地后将其抓获，随后于6月20日押解回国。 经审，张某晖、江某对以上犯罪事实供认不讳。目前，2人已被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步处理中。(完)
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“枪都顶到嘴里了！”捡回一条命的他，讲述噩梦般的缅北经历…… “我头上被缝了6针！”“满街都是配枪的，真枪实弹！”“一个过来人直接告诉你，那些地方简直是人间炼狱！” 何某本在抚州市经营着一家小饭馆。2020年3月，何某参与网络赌博时，被网友劝说去缅甸参与线下赌博。 在“工作轻松、高额奖金”的蛊惑下，何某心动了。同时，受朋友周某的鼓动，何某决心前往缅甸“淘金”，心想一边赌博，一边顺便做点生意赚钱。 2020年3月底，何某和周某通过“蛇头”带领，从云南边境山脚下偷渡抵达缅甸勐平。 到了勐平，何某便一头扎到赌场，没几天就把带去的钱输光了。随后，周某提出想办法赚点钱，于是二人来到了一家公司。 事后，何某才知道，他去的是一家专门做“杀猪盘”的诈骗公司。 何某和周某的工作，就是用手机陪人聊天。按照公司要求，他们需将自己包装成“高富帅”成功人士，在网络交友平台物色有一定经济实力、离异或单身的女性，再按照熟背的聊天话术，与客户聊天，通过嘘寒问暖，与客户培养感情，获取信任并诱导对方在公司平台充值。 “缅北当地的安保人员特别强狠，可以说是以暴制暴，满街都看到配枪的，真枪实弹，在他们面前，我们这些人都不敢大声说话，那地方简直就是人间炼狱！我的头上也缝了6针！”提及在缅北噩梦般的经历，何某至今心有余悸。 “我之前听说有人为了回国，让家人打了很多赎金才让回家，枪都顶到嘴里了！”害怕、气愤和逃离的欲望在何某的脑海中日渐强烈。 终于，何某看准机会，趁着与公司管理人员一道离开公司时，从地狱般的缅北成功逃了出来。 如今，何某想对那些向往缅北淘金的人说：“千万不要去缅北！不要想着一夜暴富！”
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涉案资金7000余万元 一起重大网络跨境赌博案告破 近日，江源区公安局在市局党委及相关部门的大力支持帮助下，连日奋战，成功侦破“5.10”重大网络跨境赌博案，抓获犯罪嫌疑人32名，扣押涉案资金60余万元，手机140余部，电脑10余台，银行卡20余张，吸赌资金达7000余万元。 2023年5月10日，白山市江源区居民魏某某在家中使用某手机APP参与网络赌博，赌博方式是以压大小及数字的方式进行投注，并且通过某软件提供的小程序进行充值上分。该软件定期开奖，开奖后依据相关玩法赔率计算输赢（开奖内容依托境外某赌博网站），魏某某在参与投注赌博后，损失人民币2000余元，遂到江源区公安局报案。 为全面提升打击治理跨境赌博专项行动工作效能，江源区公安局以“5.10重大网络跨境赌博”专案为突破点，不断摸索传统以新型赌博差异，坚持“专案专办”、“专案专研”、“求同存异”的原则，不断深化对跨境赌博案件打击措施落地见效。 领导高度重视 紧盯环节跟踪督办 接到报案后，区局党委高度重视，立即建立专案指挥体系，由副区长、公安局长任总指挥，抽调治安、出入境、网安、法制等部门成立“5.10”专案组，开展侦查工作。期间，副区长、公安局长张国辉组织专案部门成员召开专案研讨会3次，对该案疑难杂症、侦查思路展开研讨，确保了案件破获、嫌疑人抓捕及最终固定证据全流程全环节推进有效。 突出技术导向 线索研判精准有效 在市局领导及相关部门的大力支持下，专案组成员夜以继日的研判分析、数据梳理，5处提供赌博聊天群逐渐浮出水面。经进一步调查，最终确定5个聊天群均为同一团伙从事的网络赌博犯罪活动，群内成员多达820余人，涉及赌资巨大。 通过对“某开奖网站”层层剥茧，以涉案资金交易为切入点，不断整合数据资源，逐步梳理，逐层挖掘，一个架构严密，组织庞大的赌博犯罪团伙暴露在专案组的视野内。专案组成员发现，该犯罪团伙实行实体化运作，共分为三层组织架构，分别为一层组织管理1人；二层业务骨干3人；三层业务员28人。这一发现，无疑确定了专案组侦查方向准确无误，为下一步收网打击提供了坚实保障。
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藏身缅甸佤邦的“杀猪盘”特大跨境电信诈骗案宣判，34人获刑！ 6月27日，大邑法院公开宣判特大跨境（缅甸）电信网络诈骗案，34名被告人被依法判刑，有力震慑了涉诈违法犯罪分子。 这是大邑县近年来查处的规模最大跨境电信网络诈骗案，案值数百万元。 2020年8月，被告人揭某某等人在缅甸佤邦勐波县组建电信诈骗公司，开展业务培训，配备作案工具，制定奖惩制度，形成组织严密、结构完整的犯罪集团。 2020年8月至2021年6月，该集团先后组织被告人周某等20余名中国公民通过偷越国边境赴缅甸针对中国境内居民实施诈骗活动，用“QQ”“微信”等网络社交软件冒充女性海量添加男性好友，骗取对方信任后，引诱对方通过虚假的“中国福利彩票 app”平台购买彩票后进行赌博，以此方法骗取资金，该集团诈骗所得共计数百万元。 判决结果： 涉案34名被告人因犯诈骗罪、组织他人偷越国（边）境罪、偷越国（边）境罪被判处十六年至一年四个月不等有期徒刑，并处人民币一万元至五十万元不等罚金。其中，犯罪集团首要分子一人及三名骨干成员均被判处十年以上有期徒刑。 近年来，随着信息网络技术的快速发展，跨境电信网络诈骗已成为当前发展最快、严重影响人民群众安全感的刑事犯罪，诈骗手段不断翻新，诈骗过程呈现周期长、环节多等特点。 本案是一起典型有组织的“杀猪盘”式跨境电信网络诈骗犯罪，团伙作案、人员众多、链条化运作、手段隐蔽、策划周密、迷惑性强。 法官在此提醒，“杀猪盘”套路深，骗钱、骗情也骗心，广大群众要以此案为戒，增强防诈意识，认真辨识网络信息，切勿轻信网络中认识的陌生人，避免误入骗子设置的“感情”圈套。
